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证券代码：002975        证券简称：博杰股份     公告编号：2025-033 债券代码：127051        债券简称：博杰转债               珠海博杰电子股份有限公司     对于提前赎回“博杰转债”的第十四次指示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的简直、准确和好意思满，莫得造作 记录、误导性表示或要紧遗漏。    极端指示： 深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转 债”债券合手有东说念主刺目在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“博杰转债”如存在被质 押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 前的阛阓价钱存在较大互异，特提醒合手有东说念主刺目在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能濒临吃亏，敬请投资者刺目投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公成立行 可调治公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公成立行了 526.00 万张可 调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52,600.00 万元。本次可转债向公司 原鼓励优先配售，原鼓励优先配售以外的余额和原鼓励烧毁优先配售后的部分， 继承通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的形态进行。认购不及的余额由保荐 机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文痛快，公司 52,600.00 万元可调治公 司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”，债 券代码“127051”。   （三）可转债转股情况    凭据干系规章和《珠海博杰电子股份有限公司公成立行可调治公司债券召募 诠释书》规章，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调治为公司股 份，运行转股价钱为 62.17 元/股。    （四）可转债转股价钱调整情况    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓励大会，审议通过了《对于 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配决议为：以 2021 年度利 润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向整体鼓励每    凭据《珠海博杰电子股份有限公司公成立行可调治公司债券召募诠释书》相 关规章，本次权益分配奉行后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股调整为 61.82 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起顺利。具体内容详见公司指定 信息流露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转 债转股价钱调整的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓励大会，审议通过《对于 2021 年戒指性 股票激发野心第一个拆除限售期拆除限售条件未建设暨回购刊出部分戒指性股 票的议案》。鉴于公司层面功绩旁观谋划未达《2021 年戒指性股票激发野心（草 案）》第一个拆除限售期拆除限售条件，公司痛快回购刊出已获授但未拆除限售 的 309,340 股戒指性股票，其中：88 名激发对象戒指性股票为 296,840 股，离 职东说念主员戒指性股票为 12,500 股，回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分戒指性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,688,259 股调 整为 139,378,919 股。凭据中国证监会对于上市公司刊行可调治公司债券的辩论 规章以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由本来的 61.82 元/股调整 为 61.85 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日入手顺利。具体 内容详见公司指定信息流露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于 博杰转债转股价钱调整的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年戒指性股票激发野心第二个拆除限售期拆除 限售条件未建设暨回购刊出部分戒指性股票的议案》。鉴于公司已流露的 2022 年 度功绩预报数据，公司联结当今的经营情况，合计公司 2022 年度功绩未能达到 《2021 年戒指性股票激发野心（草案）》第二个拆除限售期功绩旁观标的，授予 的戒指性股票未达到第二个拆除限售期限售条件。董事会痛快回购刊出已获授但 未拆除限售的 256,710 股戒指性股票，其中： 股，下野东说念主员戒指性股票为 68,160 股。回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分戒指性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,380,788 股调 整为 139,124,078 股。凭据中国证监会对于上市公司刊行可调治公司债券的辩论 规章以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由本来的 61.85 元/股调整 为 61.87 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日入手顺利。具 体内容详见公司指定信息流露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的 《对于博杰转债转股价钱调整的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会， 审议通过《对于 2021 年戒指性股票激发野心第三个拆除限售期拆除限售条件未 建设暨回购刊出剩余戒指性股票的议案》。鉴于公司已流露的 2023 年度功绩预 告数据，公司联结当今的经营情况，合计公司 2023 年度功绩未能达到《2021 年 戒指性股票激发野心（草案）》第三个拆除限售期功绩旁观标的，授予的戒指性 股票未达到第三个拆除限售期限售条件，痛快回购刊出剩余已获授但未拆除限售 的 188,550 股戒指性股票，回购价钱为 49.68 元／股。        公司获悉中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分戒指性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,128,466 股1调 整为 138,939,916 股。回购刊出完成的具体内容请详见流露在《中国证券报》                                         《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分戒指性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。凭据中国证 监会对于上市公司刊行可调治公司债券的辩论规章以及《召募诠释书》，“博杰 转债”的转股价钱由本来的 61.87 元/股调整为 61.89 元/股。“博杰转债”调整 后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日入手顺利。具体内容详见公司指定信息流露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱调整 的公告》。        （五）可转债转股价钱下修情况 董事会提出向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提出向下修正可调治公 司债券转股价钱的公告》。     截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。 于董事会提出向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日流露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓励大会决议 公告》。 向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓励大 会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓励大会召开前一个交 易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。凭据《珠海博杰电子股份有限公司公成立 行可调治公司债券召募诠释书》干系规章，公司本次向下修正后的“博杰转债”转 股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓励大会授权，凭据《珠 海博杰电子股份有限公司公成立行可调治公司债券召募诠释书》干系规章，董事 会痛快将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起顺利。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13 日流露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。   二、“博杰转债”赎回情况   （一）可转债有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调治公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东说念主合手有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价盘算，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价盘算。   （二）可转债有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时刻，公司股票已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）的 130% （即东说念主民币 34.866 元/股）。凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可调治公司债券》及《召募诠释书》等干系规章，2025 年 3 月 13 日，公 司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》， 联结当前阛阓及公司本人情况，公司决定应用“博杰转债”的提前赎回职权，按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“博杰 转债”，并授权公司惩办层及干系部门追究后续赎回的一说念干系事宜。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭据《召募诠释书》中有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为 100.70 元 /张（含息税）。具体盘算形态如下：   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东说念主合手有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司分辩合手有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   完毕赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的系数“博 杰转债”合手有东说念主。   （三）赎回才气实时间安排 债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。 登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次 赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌； 月 7 日为赎回款到达“博杰转债”合手有东说念主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“博杰转债”合手有东说念主的资金账户； 刊登赎回恶果公告和“博杰转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   究诘部门：公司董事会办公室   究诘电话：19925535381   辩论东说念主：黄璨、张王均   四、公司实质阻抑东说念主、控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件得志前六个月内交游“博杰转债”的情况   经核查，公司实质阻抑东说念主、控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、高 级惩办东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在交游“博杰转债”的情况。   五、其他需诠释的事项   （一）“博杰转债”合手有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股文书。具体转股操作建议可转债合手有东说念主在文书前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股 份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次文书转股的，将合并盘算转股数目。可 转债合手有东说念主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的辩论规章，在可转债合手有东说念主转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债余额尽头所对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股文书后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、风险指示   凭据安排，完毕 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按 照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”合手有东说念主刺目在限期内转 股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“博杰转债” 存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。   本次“博杰转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的阛阓价钱存 在较大互异，特提醒合手有东说念主刺目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临 吃亏，敬请投资者刺目投资风险。   七、备查文献   （一）第三届董事会第十次会议决议；   （二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博 杰转债”的核查观点；   （三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎 回可调治公司债券的法律观点。   特此公告。                            珠海博杰电子股份有限公司                                          董事会