详情

证券代码：300894           证券简称：火星东谈主            公告编号：2025-004 债券代码：123154           债券简称：火星转债                火星东谈主厨具股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容着实、准确、好意思满，莫得失实 纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   相等指示： 诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中相关商定：“在本次可转债存续 本事，当公司股票在职意运动三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱 低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提 交公司鼓吹大会表决。”   自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日，火星东谈主厨具股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已有 10 个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，预 计将触发“火星转债”转股价钱向下修正条款。若触发条款，公司将按照《深 圳证券来去所上市公司自律监管辅导第 15 号——可治愈公司债券》及《召募说 明书》的相关礼貌实时实践审议要害和信息泄露义务。敬请庞大投资者注视投 资风险。   一、可治愈公司债券刊行上市有时   （一）可治愈公司债券刊行有时   中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本旨火星东谈主厨具股 份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）本旨注册，公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 5,289,990 张，每张面值为东谈主 民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 528,999,000.00 元，扣除与刊行可治愈公司债 券平直相关用度 10,246,255.72 元（不含税），实质召募资金净额为东谈主民币 考证并出具《考证答谢》（天健验〔2022〕407 号）。   （二）可治愈公司债券上市情况   经深圳证券来去所本旨，公司本次可治愈公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在深 圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。   （三）可治愈公司债券转股期限   字据公司《召募诠释书》的礼貌，本次刊行的可转债转股期自觉行竣事之日   （四）可治愈公司债券运行转股价钱过甚治愈情况 股。 本 40,500 万股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 3 元（含税）。 字据《召募诠释书》相关礼貌，“火星转债”的转股价钱相应由 34.59 元/股治愈 为 34.29 元/股，治愈后的转股价钱于 2022 年 9 月 27 日起奏效。具体情况详见公 司在巨潮资讯网上泄露的《对于 2022 年半年度权力分配治愈可转债转股价钱的公 告》（公告编号：2022-077）。 股票初次授予使命，增发股份 3,769,000 股。字据《召募诠释书》相关礼貌，“火 星转债”的转股价钱相应从 34.29 元/股治愈为 34.09 元/股，治愈后的转股价钱 于 2023 年 3 月 22 日起奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于限 制性股票授予登记增发股份治愈可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-023）。                                            （含税）                                               。 字据《召募诠释书》相关礼貌，“火星转债”的转股价钱相应由 34.09 元/股治愈 为 33.49 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日起奏效。具体情况详见公 司在巨潮资讯网上泄露的《对于 2022 年年度权力分配治愈可转债转股价钱的公 告》（公告编号：2023-055）。 股票预留授予使命，增发股份 467,000 股。字据《召募诠释书》相关礼貌，“火 星转债”的转股价钱相应从 33.49 元/股治愈为 33.47 元/股，治愈后的转股价钱 于 2024 年 2 月 28 日奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于截止 性股票授予登记增发股份治愈可转债转股价钱的公告》                        （公告编号：2024-010）。 税）。字据《召募诠释书》相关礼貌，“火星转债”的转股价钱相应由 33.47 元 /股治愈为 32.87 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起奏效。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于 2023 年年度权力分配治愈可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2024-034）。 办理完成了 2023 年截止性股票激勉推敲截止性股票臆测 1,516,400 股回购刊出 事宜。字据《召募诠释书》相关礼貌，“火星转债”的转股价钱相应从 32.87 元 /股治愈为 32.95 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 10 月 22 日起奏效。具体 内容详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于部分截止性股票回购刊出治愈可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。   二、可治愈公司债券转股价钱向下修正条款   字据《召募诠释书》和《火星东谈主厨具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》，“火星转债”转股价钱的向下修正条款为如下：   “在本次可转债存续本事，当公司股票在职意运动三十个来去日中至少有十五 个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下 修正决策并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分 之二以上通过方可实践。鼓吹大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当回 避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去 均价和前一个来去日公司股票来去均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低 于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情形， 则在转股价钱治愈日前的来去日按治愈前的转股价钱和收盘价钱推敲，在转股价钱 治愈日及之后的来去日按治愈后的转股价钱和收盘价钱推敲。”   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条款的具体诠释   自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个来去日的收盘价 格低于当期转股价钱的 85%，即低于 28.01 元/股的情形，若后续公司股票收盘价钱 不竭低于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“火星转债”转股价钱向下修正条款。   字据《深圳证券来去所上市公司自律监管辅导第 15 号——可治愈公司债券》及 《召募诠释书》等相关礼貌，若触发转股价钱修正条款，公司将于触发转股价钱修正 条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前泄露修正或 者不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时实践后续 审议要害和信息泄露义务。若公司未在触发转股价钱修正条款时召开董事会实践审 议要害及信息泄露义务的，视为本次不修正转股价钱。   特此公告。                                火星东谈主厨具股份有限公司董事会